Carmignac

Avviso di Convocazione all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti

  • Pubblicato
  • Lunghezza
    2 minuto/i di lettura

CARMIGNAC PORTFOLIO
Società di investimento a capitale variabile
(la “Sicav”)
Sede legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 70 409


Lussemburgo, 8 aprile 2022

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione della società ha l'onore di convocarLa all'Assemblea generale annuale di Carmignac Portfolio che si terrà il 19 aprile 2022 alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo), presso la sede legale, al fine di esaminare e di votare i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente al 31 dicembre 2021.
2. Approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
3. Allocazione dei risultati netti.
4. Manleva degli Amministratori per l'espletamento delle loro funzioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
5. Nomine statutarie:

  • Rinnovo dei mandati di Édouard Carmignac, Eric Helderlé, David Older e Jean-Pierre Michalowski, in qualità di Amministratori della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell’anno 2023.
  • Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in qualità di Società di revisione indipendente della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell’anno 2023.

6. Compensi per gli Amministratori.
7. Varie ed eventuali.

Si avvisano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea generale annuale e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare.

La relazione annuale, le decisioni e il modulo di delega allegato sono disponibili su Internet all'indirizzo https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information e su richiesta presso la sede legale o presso le seguenti istituzioni:

  • Belgio:
    Spagna:
    Francia:
    Italia:


    Svizzera:
    Austria:
    Regno Unito:

    Svezia:
    Irlanda:

  • CACEIS Bank, Belgium Branch
    Allfunds Bank
    CACEIS Bank
    la banca corrispondente locale, tramite la quale è stata effettuata la sottoscrizione, come indicato nel modulo di sottoscrizione
    CACEIS (Switzerland) SA
    Erste Bank
    Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
    Mfex
    BNP PARIBAS Fund Services Dublin limited

In applicazione delle misure precauzionali per contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19), non sarà possibile partecipare fisicamente all’Assemblea Generale. In alternativa, potrà partecipare solo utilizzando la procura allegata.

La preghiamo di conseguenza di voler cortesemente inviare le procure entro il 14 aprile 2022 in versione scannerizzata, insieme a una copia della Sua carta di identità o passaporto in corso di validità ovvero, nel caso di una persona giuridica, un elenco aggiornato dei firmatari autorizzati, al seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com e copia originale anche tramite corriere al seguente indirizzo : Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“CACEIS BLB”), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

La informiamo che molti Paesi europei hanno recentemente rafforzato le disposizioni per contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19). Di conseguenza, per effetto di tali misure di contenimento, le procure originali da Lei inviate in quanto azionista potrebbero essere ricevute con ritardo presso CACEIS BLB Domicile. Al fine di assicurare una pronta ricezione e di consentire la validità dei voti dell’Assemblea Generale, Le chiediamo di inviarci la procura necessaria scannerizzata in formato pdf e successivamente effettuare l'invio a mezzo posta. Tale procedura permetterà a CACEIS BLB Domicile di trattare la documentazione tempestivamente sulla base delle versioni scannerizzate. Solo i voti ricevuti in modo elettronico saranno presi in considerazione per l’Assemblea Generale.

Cordiali saluti

Il Consiglio di amministrazione
CARMIGNAC PORTFOLIO